### În baza legii 1/2005 și a Actului constitutiv al Societății Cooperative Meșteșugărești ARGCOMS SCM, administratorul unic, președinte jr. Sandu Nichita, convoacă Adunarea Generală Ordinară a membrilor cooperatori la sediul societății din Curtea de Argeș, str. Victoriei, nr. 7 pentru data de 11.04.2025, ora 8.00, având următoarea ordine de zi
1 Aprobarea Raportului de gestiune al administratorului privind activitatea economică pe anul 2024, în baza contului de profit și pierdere și repartizarea profitului net pe anul 2024;
- Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2024 (bilanțul contabil-F10, contul de profit și pierdere – F20, date informative – F30, situația activelor imobilizate – F40);
- Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2024;
- Raportul reprezentantului membrilor cooperatori pentru anul 2024;
5 Aprobarea Programului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate economică și socială pentru exercițiul financiar 2025 precum și strategia de viitor pentru o perioada de 3-5 ani; - Aprobarea Hotărârii de salarizare a personalului pentru anul 2025 și a renumerației administratorului și clauzele generale privind raporturile de muncă, de stabilire a repaosului săptămânal care să fie acordat și în timpul săptămânii pentru a nu prejudicia desfășurarea normală a activității de turism meșteșugăresc și „Fabrica lui Moș Crăciun”;
- Aprobarea organigramei a S.C.M. ARGCOMS și a S.C. FABRICA LUI MOȘ CRĂCIUN S.R.L.;
- Stabilirea facilitaților acordate de legea 165/10.07.2018 privind biletele de valoare în limita posibilităților financiare ale firmei precum și alte ajutoare prevăzute de Legea 1/2005, Statutul ARGCOMS SCM și alte acte normative în domeniu, coroborate cu Codul Fiscal, biletele de transport;
- Aprobarea unei indemnizații de conducere fixe pentru administrator, în afara drepturilor ce decurg din calitatea de membru cooperator conform art. 45 alin. 7 din Legea 1/2005. Stabilirea unei indemnizații fixe pentru comisia de cenzori, conform art. 47 alin. 8 din Legea 1/2005;
10 Aprobarea planului de investiții pentru anul 2025, cu fonduri europene constând în:
cofinanțare și servicii de consultanță în vederea implementării proiectului PRSM/160/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 „DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII ARGCOMS SCM PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE”;
cofinanțare și servicii de consultanță în vederea implementării proiectului DIGITALIZAREA IMM-URILOR care să sprijine ARGCOMS S.C.M. în adoptarea tehnologiilor digitale din cadrul finanțării prin P.N.R.R.,
continuitatea sustenabilității Programului ELECTRIC UP cu o putere de 27 KWp, în mun. Curtea de Argeș, platforma ARGCOMS S.C.M. din str. Victoriei, nr. 7; - Aprobarea planului de reparații, modernizări și investiții din surse financiare propirii pentru anul 2025, conform anexă.
- Aprobarea constituirii de provizioane în funcție de necesitate;
- Aprobarea indicatorilor de performanță pentru administrator pentru anul 2024 la nivelul realizatului din 2024;
- Aprobă descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar al anului 2024;
- Aprobarea listei cu indicatorii de performanță pentru administrator pe anul 2025;
- Aprobarea constituirii și utilizării de rezerve legale, statutare sau contractuale, precum și a altor rezerve.
- Aprobarea sau ratificarea contractelor de închiriere și contractelor de asociere în participațiune a activelor corporale din proprietatea ARGCOMS S.C.M.
- Diverse;
- Aprobarea proiectului Hotărârii Adunării Generale Ordinare.
- Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare va fi publicată în ziarul Interes Argeșean.
În cazul când la data ora convenite nu se îndeplinește cvorumul de ședință cerut de Legea 1/2005, Adunarea Generală Ordinară se va convoca în data de 14.04.2025, ora 8.00, conform art. 36, pct. 4 din actul normativ mai sus menționat.
Administrator unic,
Președinte,
jr. Sandu Nichita
